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河冶科技股份有限公司 第七届董事会第一次集会决定通告

日期:2018-11-06 00:00:00 阅读次数:434

河冶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次集会于2018115日在公司办公楼310会议室召开。集会应列席董事7名,实践列席7名。公司监事会监事列席集会。本次集会的召开契合《中华人民共和国公司法》和公司《董事会议事规则》等划定。

经预会董事审议表决,一致通过以下决定:

1、审议经由过程《关于推举第七届董事会董事长的议案》

推举杨文义董事为公司第七届董事会董事长;

决议第七届董事会副董事长职位暂空白。

2、审议经由过程《关于聘任总经理的议案》

公司第六届董事会聘任的总经理已于2018910日任期届满卸任。

经杨文义董事长提名,聘任米永旺师长教师为公司总经理。

3、审议经由过程《关于聘任副总经理、财政负责人等高级管理人员的议案》

公司第六届董事会聘任的副总经理、财政负责人等高级管理人员已于2018910日任期届满卸任。

经米永旺总经理提名,聘任梁敬斌师长教师、侯国栋师长教师、陈彦锦师长教师为公司副总经理,聘任王晶密斯为公司财务负责人。

董事会对因事情需求不再担当公司副总经理职务的吴立志师长教师、张建军师长教师、史义民师长教师在任职时期勤劳而行之有效的事情以及为公司做出的重要贡献暗示衷心感激!

4、审议经由过程《关于聘任第七届董事会秘书的议案》

经杨文义董事长提名,聘任张建军师长教师为公司第七届董事会秘书。

5、审议经由过程《关于第七届董事会专业委员会职员构成议案》。

 

   特此通告!

 

 

河冶科技股份有限公司董事会

2018115

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